视觉(中国)文化发展股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2018年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年10月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人,实际到会董事8人,参与表决董事8人,其中董事周云冬先生,独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、 审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>及<2018年第三季度报告正文>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《视觉中国:2018年第三季度报告全文》及《视觉中国:2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-075)。
本议案无需提交股东大会审议。二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《视觉中国:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-074)。
独立董事对本议案发表了独立意见,本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
视觉(中国)文化发展股份有限公司董 事 会二○一八年十月二十九日