大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2018 年 5 月 10 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向
全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于 2018 年 5 月 18 日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
2017 年度公司因经营发展需要，向吉林银行股份有限公司大连市分行申请 6.6
亿元综合授信额度，目前上述授信即将到期。
经综合考虑，公司拟向吉林银行股份有限公司大连市分行继续申请总额度不超
过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度
使用期限为一年，武汉信用投资集团股份有限公司为公司该笔授信提供连带责任保
证担保。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担
保暨关联交易的议案》
公司拟向吉林银行股份有限公司大连市分行申请总额度不超过 4 亿元（含 4 亿
元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。
武汉信用投资集团股份有限公司为公司该笔授信提供连带责任保证担保，担保费率
为 1.25%，担保费合计 500 万元。
鉴于：武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）
股份有限公司之股东；公司董事李剑先生、监事会主席高志朝先生为武汉信用投资
集团股份有限公司董事，故本次交易构成关联交易。
在董事会审议该议案时，关联董事熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立董事意见。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
