智度科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
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2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月9日上午9:30～
11:30 ，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2018年2月8日（现场股
东大会召开前一日）下午15:00～2018年2月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00
期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有
限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
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（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）公司总股本965,710,782股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共19人，所持（代表）股份650,448,212股，占公司有表决权总股份的67.3543％。
其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份469,589,743股，占上市公司总股份的
48.6263％。
通过网络投票的股东12人，代表股份180,858,469股，占上市公司总股份的
18.7280％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，所持（代表）股份43,879,806股，
占公司有表决权股份总数的4.5438％；
其中：
通过现场投票的股东3人，代表股份1,786,336股，占上市公司总股份的0.1850％。
通过网络投票的股东9人，代表股份42,093,470股，占上市公司总股份的
4.3588％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京市中伦
律师事务所李娜律师和张莹律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决
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议：
《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意650,249,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；
反对198,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,681,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.5474％；
反对198,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4526％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以
上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李娜 张莹
3、结论性意见：
律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司
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2018年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2018年第三次
临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2018年 2 月10日
