当代东方投资股份有限公司八届董事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日以通讯表决方式召开了八届董事会第六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年5月29日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。
公司于2019年5月16日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）下发的《关于对当代东方投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]8号）（以下简称“《决定书》”）。具体内容详见公司于2019年5月18日在巨潮资讯网上披露的《 当代东方投资股份有限公司关于公司、时任董事长、时任财务总监、董事会秘书收到山西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-048）。
公司对《决定书》高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，并立即召集相关部门和责任人认真自查及分析，针对《决定书》关注的相关问题，制定相应整改方案，明确整改责任人及整改时间，形成《当代东方投资股份有限公司关于山西证监局对公司实施责令改正监管措施决定的整改报告》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对山西证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2019-054）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年6月27日（星期四）召开2018年度股东大会，审议经公司八届董事会五次会议审议通过的《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度财务决算报告》《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》《公司2018年年度
报告全文及摘要》《关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》及经公司八届监事会四次会议审议通过的《公司2018年度监事会工作报告》共六项议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。关于召开2018年度股东大会的具体事宜，详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董 事 会
2019年6月5日