阳光城集团股份有限公司
2018 年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：2018 年 6 月 18 日～6 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 19 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月
18 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 19 日下午 3:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心 45 层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018 年 6 月 12 日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 12 人，代表股份 714,542,847 股，占公司股份总数的
17.6427%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 714,055,630 股，
占公司股份总数的 17.6307%；参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
487,217 股，占公司股份总数的 0.0120%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）
律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，议案1为普通议案，须经出席会议
股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2-4均为特别议案，须经出
席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于境外子公司在境外发行美元债券的议案》。
总表决情况为：同意714,512,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9958%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0011%；弃权
22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份0.0032%。
其中，中小股东表决情况为：同意5,375,660股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.4409%；反对7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.1406%；弃权22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份0.4185%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为境外子公司阳光城嘉世国际提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,512,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9958%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0011%；弃权
22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份0.0032%。
其中，中小股东表决情况为：同意5,375,660股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.4409%；反对7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.1406%；弃权22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份0.4185%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为参股子公司温州利腾博房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,512,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9958%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0011%；弃权
22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份0.0032%。
其中，中小股东表决情况为：同意5,375,660股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.4409%；反对7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.1406%；弃权22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份0.4185%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为参股子公司佛山龙光房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,512,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9958%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0011%；弃权
22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份0.0032%。
其中，中小股东表决情况为：同意5,375,660股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.4409%；反对7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.1406%；弃权22,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份0.4185%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份
有限公司2018年第十一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日
