阳光城集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2018 年 2 月 13 日(星期二)下午 14:30;
网络投票时间:2018 年 2 月 12 日~2 月 13 日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 13 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月
12 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 13 日下午 3:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心 45 层会议室;
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;
4、召集人:本公司董事局;
5、主持人:公司董事局主席林腾蛟先生;
6、股权登记日:2018 年 2 月 6 日;
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东)共 17 人,代表股份 732,094,018 股,占公司股份总数的
18.0761%。
其中:参加现场投票的股东及股东代理人共 8 人,代表股份 714,202,230 股,
占公司股份总数的 17.6343%;参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人,代表股份
17,891,788 股,占公司股份总数的 0.4418%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(福州)律师
事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议,本次会议议案1-5均为普通议案,
须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案6-11均为特
别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采
用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:
1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。
(1)发行规模
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(2)发行方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(3)发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(4)票面金额及发行价格
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(5)债券期限及品种
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(6)债券利率及确定方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(7)还本付息方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(8)募集资金用途
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(9)赎回条款或回售条款
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(10)承销方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(11)本次债券的担保安排
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(12)偿债保障措施
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(13)上市安排
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(14)决议有效期
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
3、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
4、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》。
(1)发行规模
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(2)发行方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(3)发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(4)票面金额及发行价格
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(5)债券期限及品种
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(6)债券利率及确定方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(7)还本付息方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(8)募集资金用途
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(9)赎回条款或回售条款
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(10)承销方式
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(11)本次债券的担保安排
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(12)偿债保障措施
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(13)交易流通场所
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
(14)决议有效期
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
5、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行及非公
开发行公司债券相关事项的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。
6、审议通过《关于公司为子公司北京慧诚房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上,表决通过。
7、审议通过《关于公司为子公司佛山信财置业提供担保的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上,表决通过。
8、审议通过《关于公司为子公司福建华鑫通提供担保的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上,表决通过。
9、审议通过《关于公司为子公司广州鹏辉房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上,表决通过。
10、审议通过《关于公司为子公司嘉兴欣利泽房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上,表决通过。
11、审议通过《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》。
总表决情况为:同意732,094,018股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意22,957,056股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上,表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所
2、律师姓名:齐伟、陈伟
3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议;
2、北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份
有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日