经纬纺机：第八届董事会临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司（下称 “本公司”）于 2017 年 11 月 8 日以通讯
方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8
名，实际出席的董事 8 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》
和本公司章程的规定。
    一、会议审议了《关于聘任证券事务代表的议案》，作出如下决议：
    同意聘任郭俊先生为本公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
    具体内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-69）。
    （表决结果：8 票同意、 0 票反对、0 票弃权）
    二、备查文件
    第八届董事会临时会议决议
    特此公告。
                                                 经纬纺织机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2017 年 11 月 9 日