湖北广电：2018年年度股东大会决议公告

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-031转债代码：127007 转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月30日（星期四）14:30。网络投票时间：2019年5月29日—2019年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长王彬先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计26人，代表股份数为385,715,395股，占公司有表决权股份总数的56.1075%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份数为384,372,778股，占公司有表决权股份总数的55.9122%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人，代表股份数为1,342,617股，占公司有表决权股份总数的0.1953％。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）16人，代表股份数为1,715,417股，占公司有表决权股份总数的0.2495%。

（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

	表决情况
议案序号与名称	分类	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00审议《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘	出席会议有表决权股东	384,938,275	99.7985%	777,120	0.2015%	0	0.0000%	通过
	其中：中小	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%

要》	股东
2.00审议《公司2018年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	384,938,275	99.7985%	777,120	0.2015%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
3.00审议《公司2018年度监事会报告》	出席会议有表决权股东	384,938,275	99.7985%	777,120	0.2015%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
4.00审议《公司2018年度财务决算报告》	出席会议有表决权股东	385,109,275	99.8429%	606,120	0.1571%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	1,109,297	64.6663%	606,120	35.3337%	0	0.0000%
5.00审议《公司2019年度财务预算报告》	出席会议有表决权股东	384,530,578	99.6928%	1,184,817	0.3072%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	530,600	30.9313%	1,184,817	69.0687%	0	0.0000%
6.00审议《公司2018年度利润分配的预案》	出席会议有表决权股东	385,096,175	99.8395%	619,220	0.1605%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	1,096,197	63.9027%	619,220	36.0973%	0	0.0000%
7.00审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》	出席会议有表决权股东	384,938,275	99.7985%	777,120	0.2015%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
8.00审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	出席会议有表决权股东	384,938,275	99.7985%	777,120	0.2015%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
9.00审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	逐项表决子议案	-	-	-	-	-	-	-
9.01审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》	出席会议有表决权股东	167,435,866	99.5380%	777,120	0.4620%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
9.02审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》	出席会议有表决权股东	167,435,866	99.5380%	777,120	0.4620%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
9.03审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》	出席会议有表决权股东	272,967,938	99.7161%	777,120	0.2839%	0	0.0000%	通过
	其中：中小	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%

	股东
9.04审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》	出席会议有表决权股东	330,469,443	99.7702%	761,020	0.2298%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	954,397	55.6364%	761,020	44.3636%	0	0.0000%
9.05审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》	出席会议有表决权股东	330,469,443	99.7702%	761,020	0.2298%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	954,397	55.6364%	761,020	44.3636%	0	0.0000%
9.06审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》	出席会议有表决权股东	384,938,275	99.7985%	777,120	0.2015%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
9.07审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》	出席会议有表决权股东	384,938,275	99.7985%	777,120	0.2015%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	938,297	54.6979%	777,120	45.3021%	0	0.0000%
10.00审议《关于申请2019年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	385,309,275	99.8947%	406,120	0.1053%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	1,309,297	76.3253%	406,120	23.6747%	0	0.0000%

说明：（1）议案9.01、9.02涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。（2）议案9.03涉及关联交易，关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司在审议本议案时均已回避表决。（3）议案9.04、9.05涉及关联交易，关联股东中信国安信息产业股份有限公司在审议本议案时已回避表决。

会上，听取了独立董事2018年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的施汉锋、李姗姗律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日