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湖北广电:第八届监事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-12
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)第八届监事会第二次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以电话、
电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2018 年 4 月 10 日以现场方
式召开。会议由监事会主席曾文先生主持,会议应到监事 5 人,实到
监事 5 人,公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2017 年度监事会报告》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    2、审议《公司 2017 年年度报告全文》及《公司 2017 年年度报
告摘要》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    监事会认为该财务决算报告真实、全面反映了公司 2017 年的经
营状况。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    4、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    5、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    经审阅《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》,监事会认为该
报告符合相关规范和指引的要求,真实、准确地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况,公司的内部控制制度建立健全并得到了有效
实施,公司的内部控制是有效的。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    6、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    监事会认为,公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司募集资金实
际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,未发生违规
使用募集资金而损害股东利益的行为。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    7、审议《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。
    监事会认为,公司本次会计政策和会计估计的变更,是根据财政
部相关文件要求,并结合公司实际情况所进行的合理变更,本次变更
符合《企业会计准则》及相关规定的要求,审议和表决程序合法合规,
变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况,
同意公司此次会计政策和会计估计的变更。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第二次会议决议
    特此公告。
                 湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
                                二〇一八年四月十二日

  附件:公告原文
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