湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2017 年 12 月 26 日—2017 年 12 月 27 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 27 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12
月 26 日 15:00 至 2017 年 12 月 27 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事总经理毕华女士
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 18 人，代
表股份数为 384,596,575 股，占公司有表决权股份总数的 60.4505%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份数为
384,373,878 股，占公司有表决权股份总数的 60.4155％ ；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份数为 222,697 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0350％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
11 人，代表股份数为 638,897 股，占公司有表决权股份总数的 0.1004％。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下
议案：
1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资
有限公司的议案》
总表决情况：同意 384,596,575 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 638,897 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于更换公司董事的议案》
总表决情况：同意 384,596,575 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 638,897 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决。
3.1 选举曾文先生为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数 384,585,778 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9972%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：获得选举票数 628,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表
决权总数的 98.3101％。
表决结果：曾文先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.2 选举刘芸女士为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数 384,585,778 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9972%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：获得选举票数 628,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表
决权总数的 98.3101％。
表决结果：刘芸女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.3 选举胡彬女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
总表决情况：获得选举票数 384,585,778 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9972%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：获得选举票数 628,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表
决权总数的 98.3101％。
表决结果：胡彬女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京师（武汉）律师事务所杨超、陈铭律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、
召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公
司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
