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湖北广电:第九届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-11-03
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”
或“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于 2017 年 10 月 27 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2017 年 11 月 2 日
以通讯方式召开。会议应收表决票 10 票,实收表决票 9 票,董事顾
亦兵因工作调整原因未能出席会议。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:此议案获得通过。经公司董事会提名,公司第九届董
事会提名委员会审核,同意聘任公司副总经理赵洪涛先生兼任公司董
事会秘书,任期自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于聘任公司董事会秘书的公告》
(公告编号:2017-055)。
     三、备查文件
    1、本公司第九届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告
              湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                          二〇一七年十一月三日

  附件:公告原文
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