湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 22 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日以
通讯方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网
络股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2017-049）
3、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更
的公告》（公告编号：2017-050）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
