股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-045
福建省永安林业（集团）股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会通知情况福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简称“公司” )于2018年12月10日召开第八届董事事会第十九次会议，决定于2018年12月27日召开公司2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）刊登于2018年12月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、增加临时议案情况2018 年 12 月 14日，公司董事会收到公司第一大股东福建省永安林业（集团）总公司（以下简称“永林集团”）书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会表决，议案具体内容如下：
根据《上市公司治理准则》及福建省国资委有关加快推进国有企业党建工作总体纳入公司章程的要求，结合公司的实际情况，对现行的《公司章程》进行修订。
| 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订公司章程。 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订公司章程。 |
| 无 | 第六章公司党组织 第一百四十条 根据《公司法》和《党章》规定，公司设立中国共产党永安林业（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党永安林业（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第一百四十一条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行； （二）支持股东大会、董事会、监事会、经营管理层依法履职； （三）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责； （四）加强公司基层党组织和党员队伍建设，领导公司思想政治和工会、共青团等群团组织工作，推进企业文化、精神文明建设工作。 |
《公司章程》作出如上修改后，相应章节条款依次顺延。三、董事会关于增加临时提案的意见根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，永林集团持有公司股份64,884,600股，占公司总股本的19.03%。
经公司董事会审核，永林集团具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、增加临时议案后股东大会的有关情况（一）会议审议事项调整为：
1、关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；
3、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；
4、关于 为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案。
（二）其他情况说明除上述增加的临时提案外，公司于 2018 年12 月11 日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的补充通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：
2018-046）。
五、备查文件福建省永安林业（集团）总公司《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2018年12月14日