福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于
2018 年 5 月 21 日以书面和传真方式发出，2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2017
年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2018 年 6 月
27 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。
审议事项：
㈠提案名称
1、公司董事会 2017 年度工作报告；
2、公司监事会 2017 年度工作报告；
3、关于计提资产减值准备的议案；
4、公司 2017 年度财务决算报告；
5、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案；
7、关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
8、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020
年）股东回报规划》的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
㈡其他内容
听取公司独立董事 2017 年度述职报告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日
