金科地产集团股份有限公司关于第十届董事会第二十次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-108号债券简称：15金科01 债券代码：112272债券简称：18金科01 债券代码：112650债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》鉴于公司新增房地产项目公司及部分控股子公司的房地产项目开发建设需要及正常的资金需求，为了提高项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展。公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。
公司在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计94亿元融资担保额度。截止目前，本次预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。
担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
预计担保情况具体见下表：
（单位：万元）
| 序号 | 被担保方 | 持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本年度累计预计担保额度 | 本次新增担保额度 | 本年度累计担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 1 | 重庆通融实业有限公司 | 51% | 55.17% | 0 | 150,000 | 7.53% | 否 |
| 2 | 遵义星聚房地产开发有限公司 | 100% | 新公司 | 0 | 25,000 | 2.01% | 否 |
| 3 | 重庆中峰房地产开发有限公司 | 51% | 102.01% | 0 | 70,000 | 3.51% | 否 |
| 4 | 重庆金帛藏房地产开发有限公司 | 80% | 新公司 | 0 | 120,000 | 6.02% | 否 |
| 5 | 重庆金科骏宏房地产开发有限公司 | 64% | 新公司 | 0 | 5,000 | 2.51% | 否 |
| 6 | 遵义宸梁房地产有限公司 | 50% | 新公司 | 0 | 15,000 | 0.75% | 否 |
| 7 | 重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司 | 100% | 109.97% | 1,000 | 5,000 | 0.30% | 否 |
| 8 | 重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司 | 100% | 52.43% | 4,000 | 20,000 | 1.20% | 否 |
| 9 | 重庆庆科商贸有限公司 | 100% | 96.77% | 54,000 | 250,000 | 15.26% | 否 |
| 10 | 佛山金南房地产开发有限公司 | 100% | 新公司 | 0 | 5,000 | 2.51% | 否 |
| 11 | 广州金科房地产开发有限公司 | 100% | 89.90% | 0 | 5,000 | 2.51% | 否 |
| 12 | 天津金桂力城房地产开发有限公司 | 34% | 新公司 | 0 | 31,000 | 1.56% | 否 |
| 13 | 苏州金宸房地产开发有限公司 | 34% | 新公司 | 0 | 1,000 | 3.51% | 否 |
| 14 | 常熟金俊房地产开发有限公司 | 51% | 新公司 | 0 | 1,000 | 3.01% | 否 |
| 15 | 合肥金骏梁合房地产开发有限公司 | 55% | 新公司 | 0 | 1,000 | 4.01% | 否 |
| 16 | 泸州金泓房地产开发有限公司 | 100% | 新公司 | 0 | 5,000 | 2.51% | 否 |
| 17 | 成都金瑞祥房地产开发有限公司 | 100% | 新公司 | 0 | 5,000 | 1.51% | 否 |
| 18 | 内江祥澳置业有限公司 | 100% | 新公司 | 0 | 5,000 | 4.52% | 否 |
| 19 | 攀枝花金信瑞房地产开发有限公司 | 100% | 新公司 | 0 | 5,000 | 5.02% | 否 |
| 20 | 大连弘坤实业有限公司 | 49% | 90.19% | 0 | 15,000 | 7.28% | 否 |
| 21 | 湖南金科亿达产业发展有限公司 | 64.53% | 93.52% | 6,000 | 82,000 | 4.42% | 否 |
| 22 | 淄博远景房地产开发有限责任公司 | 80% | 119.90% | 0 | 4,000 | 0.20% | 否 |
| 23 | 淄博百俊房地产开发有限公司 | 51% | 100.12% | 59,000 | 60,000 | 5.97% | 否 |
| 24 | 青岛都顺置业有限公司 | 70% | 95.42% | 4,000 | 55,000 | 2.96% | 否 |
| 合计 | 940,000 | ||||||
该议案需提交公司股东大会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。二、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》鉴于参股公司的项目开发建设需要及正常的资金需求，为了提高参股公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股公司持续健康发展。公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保。
本次对参股公司提供的担保金额合计不超过33.1亿元。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
预计担保情况具体见下表：
单位：万元
| 被担保公司名称 | 已审议通过的 | 已公告担 | 最近一期 | 本次新增担 | 剩余担保 |
| 担保金额 | 保发生额 | 资产负债率 | 保金额 | 金额 | |
| 南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司 | - | - | 54.18% | 40,000 | 40,000 |
| 广西淼泰房地产投资有限公司 | - | - | 9.11% | 30,000 | 30,000 |
| 河南中书置业有限公司 | - | - | 101.18% | 100,000 | 100,000 |
| 嘉善盛诚置业有限公司 | 34,300.00 | - | 98.68% | 20,000 | 54,300 |
| 嘉善盛泰置业有限公司 | - | - | 100.05% | 60,000 | 60,000 |
| 句容市金嘉润房地产开发有限公司 | - | - | 新公司 | 15,000 | 15,000 |
| 石家庄金辉房地产开发有限公司 | 12,950.00 | 12,950.00 | 0.00% | 16,000 | 16,000 |
| 常熟金宸房地产开发有限公司 | - | - | 新公司 | 50,000 | 50,000 |
| 合计 | 331,000 |
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。三、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》随着公司规模的快速发展，公司董事、监事需要投入更多时间和精力处理公司事务，承担更大的责任，为保障其依法履行职责，激励其更加勤勉尽责，更好地维护股东整体利益，特别是中小股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会薪酬委员会审核通过，特制定董事、监事津贴方案。提请本次董事会审议如下议案：
1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》公司独立董事津贴方案为：独立董事每月董事津贴由每人人民币2万元（含税）调整为3万元（含税）。
关联董事黎明、程源伟、姚宁回避表决。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避；表决结果：通过。2、《关于公司非独立董事津贴的议案》公司非独立董事津贴方案为：非独立董事（含职工代表董事）每月董事津贴为每人人民币2万元（含税）。
关联董事蒋思海、刘静、罗亮、张强、周达、陈刚回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避；表决结果：通过。3、《关于公司监事津贴的议案》公司监事津贴方案为：监事（含职工代表监事）每月监事津贴为每人人民币1.5万元（含税）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。以上董事、监事津贴方案自股东大会审议通过后实施。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。四、审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》公司定于2018年8月31日（周五）下午15点00分，在公司会议室召开2018年第八次临时股东大会，股权登记日为2018年8月27日（周一）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董 事 会二〇一八年八月十五日