西王食品股份有限公司关于第一期员工持股计划延期一年的公告
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月22日、 2015年10月9日召开第十一届董事会第五次会议与2015年第二次临时股东大会，审议通过了《〈西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），同意公司实施第一期员工持股计划。该计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众53号集合资产管理计划”进行管理，计划上限不超过1.4亿元，并计划通过二级市场竞价购买或大宗交易等法律法规许可的方式，取得并持有西王食品股票。
公司第一期员工持股计划于2015年12月11日通过二级市场买入的方式完成股票购买，详情请见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-076的公告。
根据《员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。
2017年9月1日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。2017年9月8日，公司召开第十二届
董事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年11月4日。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍未出售任何股票。2018年11月1日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。公司于2018年11月4日上午召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2019年11月4日前）出售股票。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2018年11月4日