股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-045
西王食品股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2018年5月18下午14:30时
网络投票时间：2018 年 5 月 17 日—5 月 18 日,其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 18 日（星期五）上午 9:30～11:30、
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 5 月 17 日 15:00～2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
5、主持人：董事长王棣先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共8人，代表股份308,446,483
股，占公司有表决权股份总数56.0070%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）
2人，代表股份279,528,537股，占公司总股本的50.7561%；参加网络投票的股东
6人，代表股份28,917,946股，占公司总股本的5.2509％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律
师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。
三、提案的审议情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并
通过了以下议案：
1、审议《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意票308,434,183股(其中主要股东279,528,537股，中小股东
28,905,646），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9960%。反对票12,300
股(其中，主要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0040%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
2、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票308,434,183股(其中主要股东279,528,537股，中小股东
28,905,646），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9960%。反对票12,300
股(其中，主要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0040%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
3、审议《关于2017年度利润分配的议案》
表决情况：同意票308,434,183股(其中主要股东279,528,537股，中小股东
28,905,646），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9960%。反对票12,300
股(其中，主要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0040%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
4、审议《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意票308,434,183股(其中主要股东279,528,537股，中小股东
28,905,646），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9960%。反对票12,300
股(其中，主要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0040%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
5、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意票28,905,646股(其中主要股东0股，中小股东28,905,646），
占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9575%。反对票12,300股(其中，主
要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的
0.0425%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股
东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
6、审议《2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
表决情况：同意票308,434,183股(其中主要股东279,528,537股，中小股东
28,905,646），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9960%。反对票12,300
股(其中，主要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0040%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
7、审议《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意票308,434,183股(其中主要股东279,528,537股，中小股东
28,905,646），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9960%。反对票12,300
股(其中，主要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0040%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
8、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决情况：同意票308,434,183股(其中主要股东279,528,537股，中小股东
28,905,646），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9960%。反对票12,300
股(其中，主要股东0股，中小股东12,300股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0040%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：宋彦妍 董昀
3、结论性意见：公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序、现场出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有
效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2017年度股东大会的
法律意见书。
特此公告！
西王食品股份有限公司董事会
2018年5月18日
