万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2019年1月11日以通讯形式发出，会议于2019年1月15日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的预案》。本议案涉及关联交易，关联董事张晖、苏建青、张徐宁、刘戈林、刘玉、房珂玮回避对该议案的表决。
根据公司经营发展需要，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销参股子公司北京万方增材制造技术有限公司（以下简称“万方增材”）。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
公司独立董事事前认可意见：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真听取了公司关于注销参股子公司暨关联交易的事项，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
我们一致同意将本预案提请公司第八届董事会第二十七次会议审议，关联董事应回避表决。
公司独立董事的独立意见：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对于公司注销参股子公司暨关联交易的事项进行了事前审核，并发表独立董事意见如下：
1、根据经营发展需要，公司注销北京万方增材制造技术有限公司，能够进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，符合公司长期经营发展战略。
2、本次注销参股子公司暨关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
3、本次交易构成关联交易，公司董事会进行审议时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
综上所述，我们同意公司注销参股子公司暨关联交易的事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一九年一月十五日