宁夏英力特化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2019年1月21日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于2019年1月31日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实际表决董事7人，会议由董事长宗维海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《关于印发<中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定>的通知》，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司《关于修订<公司章程>的公告》刊载于同日巨潮资讯网（http:
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本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》；
公司拟将2018年度财务报告审计机构变更为中审众环会计师事务所，公司《关于变更2018年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》；
公司拟将2018年度内部控制审计机构变更为中审众环会计师事务所，公司《关于变更2018年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会2019年2月1日