宁夏英力特化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会出现否决议案的情形，经出席会议的非关联股
东审议，《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》未获得通过。
2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．召开时间：2018年6月28日（星期四）下午2时
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼
会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长宗维海
6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下
简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份9,371,963股，占上
市公司总股份的3.0922％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,515,234股，占上市
公司总股份的0.4999％。
通过网络投票的股东177人，代表股份7,856,729股，占上市公司
总股份的2.5922％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份9,371,963股，占上
市公司总股份的3.0922％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,515,234股，占上市
公司总股份的0.4999％。
通过网络投票的股东177人，代表股份7,856,729股，占上市公司
总股份的2.5922％。
2．出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书、财务
总监出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁
夏综义律师事务所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体
资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
1.审议《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》；
总表决情况：
同意 2,021,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.5713％；
反对 7,350,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.4287％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,021,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5713％；
反对 7,350,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4287％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：未通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
2．律师姓名：党建国、任月明
3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2018 年 6 月 28 日
