宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以专人送达或通讯方式向
公司董事发出。会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应
表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第
三季度报告全文及正文》。
《2017 年第三季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
电仪运保中心更名为电仪信息中心的议案》。
为切实抓好公司网络信息安全，推动信息化建设工作，科学配备
生产及办公资源，提高工作效率，规范企业管理，确保公司系统网络
与信息安全，将电仪运保中心更名为电仪信息中心，下设信息中心，
负责信息化建设、系统维护与优化、硬件管理、网络与信息安全管理
等工作。
三、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日
