宁夏英力特化工股份有限公司
关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2017 年 10 月 10 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案》，
关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生回避了表决，独立董
事发表了独立意见。具体情况如下表：
单位：万元
关联交易 截止披露日已
关联方 关联交易内容 合同金额 上年发生金额
类别 发生金额
#1、2 机组烟气
脱硫超低排放 4,958.00 0
南京龙源环 采购固定 改造项目
保有限公司 资产 #1 机组烟气脱
硝超低排放改 943.8923 0
造项目
合计 5,901.8923 0
二、关联人介绍和关联关系
1．关联方基本情况：
南京龙源环保有限公司
法定代表人：唐坚
法定住所：南京高新开发区 2 号公寓楼 401 室
注册资本：10,100 万元
成立日期：2002 年 5 月 10 日
经营范围：环保新技术、新产品开发、技术转让；环保工程总承
包；电力工程施工总承包；压力容器设计、制造、安装；环保设备、
电力设备、过滤材料、水处理设备、膜产品及膜材料的研发、生产、
销售；环保设施运营；环保技术咨询服务；机械设备租赁；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务。
2．与本公司的关联关系
与公司同受中国国电集团公司控制。
3．履约能力分析
关联方 2016 年主要财务数据：总资产 119,108.38 万元,净资产
26,157.48 万元，营业收入 93,849.84 万元，净利润 7,855.61 万元。
关联方经营正常，日常交易能够遵守合同约定。
三、关联交易主要内容
因日常生产经营需要，公司#1 自备热电机组烟气脱硝超低排放改
造项目和#1、2 自备热电机组脱硫超低排放改造项目以公开招标的方式
进行采购，确定项目中标人为南京龙源环保有限公司，公司与南京龙
源环保有限公司签订了#1、2 机组烟气脱硫超低排放改造总承包合同和
#1 机组烟气脱硝超低排放改造总承包合同，合同总价为 5,901.8923
万元。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，公司与关联方之间的日常
交易主要与日常生产经营相关，以公开招标价格为结算依据，不存在
损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公
司的发展。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在
财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立
性产生不利影响。
五、独立董事意见
本次关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，
对公司的经营和发展是有利的。本协议交易金额以公开招标价格为结
算依据，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，
符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议该关联交易议案时，表
决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程
的规定。
六、备查文件目录
1．第七届董事会第十一次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2017 年 10 月 11 日
