宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第十一次会议通知于 2017 年 9 月 30 日以专人送达或通讯方式向公 司董事发出。会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯方式召开,会议应参 会董事 8 人,实际参会董事 8 人,会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案: 一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于与南 京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案》。 关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生审议本议案时回 避了表决,公司《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的 公告》刊载于同日巨潮资讯网上。 二、备查文件 1.第七届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017 年 10 月 11 日
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公告日期:2017-10-11 |
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