新疆合金投资股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，就公司第十届董事会第十次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、经审阅李刚先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；2、李刚先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；3、李刚先生的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，具备相应的任职资格和能力，能够胜任公司副总裁、财务总监岗位。我们同意聘任李刚先生担任公司副总裁、财务总监职务。
独立董事：龚巧莉、黄昌华、高文生
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一九年一月四日