沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限 公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第二十次
会议于 2017 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 20 日以传
真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议
形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》
详见巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
详见巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司2016年年度报告》、《沈阳合
金投资股份有限公司2016年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的沈阳合金投资股份有限公司2016
年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计报告，公司2016年实现归属母公司所有者的净利润为26,407,110.50元，加上
年 初 未 分 配 利 润 -342,350,319.55 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-315,943,209.05元，不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》
详见巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服
务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师
事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司
会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制
的有效性进行了评价，经审核，监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情
况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效，未发现公司存
在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地
反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十四日
