读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST合金:第九届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2016-05-19
沈阳合金投资股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月16日以传真、
邮件方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知”,
会议于2016年5月18日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实
际出席董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议
形成如下决议:
    (一)审议并通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    议案具体内容详见公司于2016年5月19日在巨潮资讯网和《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于投资认缴合伙企业有限合伙份额暨关
联交易的公告》。
    该议案涉及关联交易,本次交易的合作方北京千和资本投资管理有限公司
(以下简称“千和资本”)为公司第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业(有
限合伙)(以下简称“招银玖号”)的普通合伙人及执行事务合伙人;合作方赵
景云为公司董事长。董事宋昊先生、廖晓春先生、赵景云先生、张瑜女士由招银
玖号向公司董事会推荐;王晶晶为招银玖号的投资决策委员会委员。以上 5 位关
联董事回避了表决。
特此公告
           沈阳合金投资股份有限公司董事会
                  二○一六年五月十八日

  附件:公告原文
返回页顶