沈阳合金投资股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会无新增提案提交表决的情况。
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14时00分
2．网络投票日期与时间：2016年5月16日-2016年5月17日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月17日（现场股东大会召开日）
9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5
月16日（现场股东大会召开前一日）15:00－5月17日15:00的任意时间。
3．召开地点：北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔丽致酒店 M 层紫轩文化会议
中心
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长赵景云
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 130 名，共代表公司有表
决权的股份 89,459,020 股，占公司总股本 385,106,373 股的 23.2297%。其中出
席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 79,981,507 股，占公司总股
本的 20.7687%；其中通过网络投票的中小股东 127 人，代表股份 9,477,513 股，
占公司股份总数 2.4610％。
2．公司董事、监事、高管人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》
总表决情况：
同意 88,634,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0786%；反对
820,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9173%％；弃权 3,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 9,583,743 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0804%；反对 820,570
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8840%；弃权 3,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0355%。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
2．律师姓名：赵银伟、刘璇
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本
次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第二次临时股东大
会决议；
2．《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司 2016 年
第二次临时股东大会的法律意见书》及其签章页。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
二〇一六年五月十七日
