*ST合金：独立董事对继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的事前认可意见

沈阳合金投资股份有限公司
      独立董事对继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌
                           的事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对全体股东认
真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于继续筹划重大资产重
组暨公司股票延期复牌的议案》进行了认真的事前核查。
    通过与公司管理层的沟通，鉴于本次重大资产重组工作量大且复杂，公司预
计无法按照原计划在 2016 年 5 月 18 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产
重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准
确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公
司拟申请自 2016 年 5 月 18 日开市起公司股票继续停牌，累计停牌时间不超过 6
个月。该议案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
                                     独立董事：徐雨森    胡祥培   管亚梅
                                                 二〇一六年四月二十九日