本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第三十八次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年5月20日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于5月24日以通讯方式召开第三十八次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的议案》。
公司的发展战略和业务主要方向拟发生调整，为了集中精力、集中资源推动上述目标和方向的实现，同时保证现有存量房地产开发建设、销售、运营业务的顺利实施，结合阳光城集团股份有限公司的品牌优势、团队优势和运营管理能力，公司拟将房地产相关日常经营业务委托给阳光城实施管理。
具体内容见同日公告（公告编号：2019-26）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
公司董事廖剑锋先生兼任阳光城董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定，阳光城为本公司的关联法人，该事项构成关联交易，关联董事廖剑锋在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
决定于2019年6月10日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2019-27）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会2019年5月24日