铜陵有色金属集团股份有限公司八届十三次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2019年4月19日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；
具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-021）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。三、备查文件
1、公司八届十三次董事会会议决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O 一九年四月三十日