攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议于 2017 年 9 月 4 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其
他有关法律法规和本公司章程的规定。
经与会董事审慎讨论，审议并通过了《关于调整及聘任高级管理人员
的议案》，同意曾显斌先生辞去公司总经理职务，聘任杨秀亮先生为公司总
经理，聘任秦明先生为公司副总经理。董事会同意聘任杨秀亮先生担任公
司总经理后，杨秀亮先生将不再担任在实际控制人、控股股东及其关联企
业中担任的除董事以外的职务。
曾显斌先生因职务变动辞去总经理职务后，仍在本公司任职，担任公
司董事、党委书记及财务负责人职务。
杨秀亮先生和秦明先生简历附后。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
杨秀亮先生简历
杨秀亮，1969 年 12 月出生，大学学历，EMBA 硕士，高级工程
师，现任攀钢集团有限公司规划发展部部长、钒钛产业办主任（兼）、
攀钢集团有限公司经济运行部部长、成都西部物联集团有限公司董事、
成都积微物联股份有限公司董事，未在其他单位兼任职务。历任攀枝
花新钢钒股份有限公司技术质量部副部长、攀枝花新钢钒股份有限公
司攀宏钒制品厂副厂长、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司技术质量部党
委书记、纪委书记、副部长，顾客服务中心主任（兼）、攀钢集团攀枝
花钢钒有限公司科技创新部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司科
技管理部部长、攀钢集团成都投资管理有限公司职工董事等职。
杨秀亮先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失
信惩戒对象。
杨秀亮先生未持有本公司股份，在其辞去在控股股东攀钢集团有限
公司及其关联方担任的除董事以外的全部职务后，将与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。
秦明先生简历
秦明，1961 年 9 月出生，高级工程师，大学学历，学士学位，现
任攀钢集团钒业有限公司副总经理、上海攀钢钒资源发展有限公司党
总支书记、总经理、执行董事（法定代表人），未在其他单位兼任职务。
历任攀钢集团国际经济贸易总公司进出口一部副经理、攀钢集团国际
经济贸易总公司经理助理、攀钢集团国际经济贸易有限公司总经理助
理兼钒钛贸易部部长、攀钢集团国际经济贸易有限公司副总经理, 北
京攀承钒业贸易有限公司总经理，上海攀钢钒资源发展有限公司执行
董事（法定代表人）、总经理等职。
秦明先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
秦明先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
