*ST钒钛：第七届董事会第十七次会议决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十七次会议于 2017 年 7 月 18 日上午 9:00 以通讯方式召开。本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长段向东先生
主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。
     经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于建立统一销
售平台及调整子公司股权结构的议案》，决定以上海攀钢钒资源发展有
限公司为平台，整合销售业务，建立一体化运营的钒钛贸易公司。具
体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于建
立统一销售平台及调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2017-48）
     本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                             攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                     二〇一七年七月十九日