攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会第十七次会议于 2017 年 7 月 18 日上午 9:00 以通讯方式召开。本 次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由公司董事长段向东先生 主持,公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。 经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于建立统一销 售平台及调整子公司股权结构的议案》,决定以上海攀钢钒资源发展有 限公司为平台,整合销售业务,建立一体化运营的钒钛贸易公司。具 体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于建 立统一销售平台及调整子公司股权结构的公告》(公告编号:2017-48) 本议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二〇一七年七月十九日
*ST钒钛:第七届董事会第十七次会议决议公告 (下载公告) |
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公告日期:2017-07-19 |
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附件:公告原文 |
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