攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 19 日 14:50。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11
月 19 日 9:30 ~11:30，13:00 ~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 11 月 18 日 15:00 ~11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长张大德先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共计
93 人，代表有表决权的股份 5,082,546,947 股，占公司总股本的 59.1699%。
其中，出席现场会议的股东共 47 人，代表有表决权的股份 5,041,140,796 股，
占公司总股本的 58.6879%；通过网络投票的股东 46 人，代表有表决权的股
份 41,406,151 股，占公司总股本的 0.4820%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会
议。
二、议案审议和表决情况
（ 一 ）《 关 于 公 司 拟 与 攀 钢 集 团 有 限 公 司 签 订 < 采 购 框 架 协 议
（2016-2018 年度）>和<销售框架协议（2016-2018 年度）>的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司（持有本公司
股份 3,048,453,113 股）、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（持有本公
司股份 561,494,871 股）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（持有本公司股
份 502,013,022 股）和鞍山钢铁集团公司（持有本公司股份 928,946,141 股）
回避了表决。
表决情况：赞成 36,650,392 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 88.0177%；反对 4,986,908 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 11.9763%；弃权 2,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0060%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 36,650,392 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 88.0177%；反对 4,986,908 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.9763%；弃权 2,500 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0060%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（ 二 ）《 关 于 公 司 拟 与 鞍 钢 股 份 有 限 公 司 签 订 < 原 材 料 供 应 协 议
（2016-2018 年度）>的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司（持有本公司
股份 3,048,453,113 股）、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（持有本公
司股份 561,494,871 股）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（持有本公司股
份 502,013,022 股）和鞍山钢铁集团公司（持有本公司股份 928,946,141 股）
回避了表决。
表决情况：赞成 36,650,392 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 88.0177%；反对 4,973,708 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 11.9446%；弃权 15,700 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0377%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 36,650,392 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 88.0177%；反对 4,973,708 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.9446%；弃权 15,700 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0377%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订<原材料和服务供应协议
（2016-2018 年度）>的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司（持有本公司
股份 3,048,453,113 股）、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（持有本公
司股份 561,494,871 股）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（持有本公司股
份 502,013,022 股）和鞍山钢铁集团公司（持有本公司股份 928,946,141 股）
回避了表决。
表决情况：赞成 36,632,392 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 87.9745%；反对 4,973,708 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 11.9446%；弃权 33,700 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0809%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 36,632,392 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.9745%；反对 4,973,708 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.9446%；弃权 33,700 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0809%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：赞成 5,077,517,539 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.9010%；反对 5,013,708 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 0.0986%；弃权 15,700 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 36,610,392 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.9216%；反对 5,013,708 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 12.0407%；弃权 15,700 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0377%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
表决情况：赞成 5,077,517,539 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.9010%；反对 5,013,708 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 0.0986%；弃权 15,700 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 36,610,392 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.9216%；反对 5,013,708 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 12.0407%；弃权 15,700 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0377%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》
表决情况：赞成 5,077,557,539 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.9018%；反对 4,973,708 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 0.0979%；弃权 15,700 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 36,650,392 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 88.0177%；反对 4,973,708 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.9446%；弃权 15,700 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0377%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《关于拟非公开发行公司债券的议案》
表决情况：赞成 5,077,549,139 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.9017%；反对 4,984,608 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 0.0981%；弃权 13,200 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 36,641,992 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.9975%；反对 4,984,608 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.9708%；弃权 13,200 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0317%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川道合律师事务所；
（二）律师姓名：徐曼珍 周旭东；
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，
证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之
规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会
议资料；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决
议；
（三）四川道合律师事务所出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限
公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日
