攀钢钒钛：第六届监事会第九次会议决议公告

                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第九次会议于 2015 年 8 月 26 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议应到
监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会
议形成如下决议：
     一、审议并通过了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年半年度报
告及摘要》。具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券
时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份
有限公司 2015 年半年度报告》（公告编号：2015-42）和《攀钢集团钒钛资
源股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-43）。
     本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议并通过了《关于增补公司第六届监事会监事的议案》。
     监事会决定吴鸣先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，
同意提呈公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
     本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
                                          二〇一五年八月二十八日
                        吴鸣先生简历
    吴鸣先生，1960 年出生，现任攀钢集团钒钛资源股份有限公司党委副
书记、纪委书记兼工会主席。历任鞍钢大型厂党委副书记兼纪委书记、鞍
钢党委宣传部（统战部、企业文化部）副部长、鞍钢新轧钢股份有限公司
冷轧厂党委书记、鞍钢矿业公司党委副书记兼纪委书记、鞍钢矿业公司党
委书记兼纪委书记。