攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 18 日 14:50。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6
月 18 日 9:30～11:30，13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 6 月 17 日 15:00～6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事张大德先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．参加现场会议和参加网络投票的的股东（含股东代理人，下同）共
计 156 人，代表有表决权的股份 5,086,953,151 股，占公司总股本的 59.22%。
其中，出席现场会议的股东共 42 人，代表有表决权的股份 5,041,156,076 股，
占公司总股本的 58.69%；通过网络投票的股东 114 人，代表有表决权的股
份 45,797,075 股，占公司总股本的 0.53%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会
议。
二、议案审议和表决情况
（一）《公司 2014 年度董事会报告》
表决情况：赞成 5,083,801,553 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.94%；反对 2,977,699 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.06%；弃权 173,899 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,894,406 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 93.16%；反对 2,977,699 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 6.74%；弃权 173,899 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.38%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《公司 2014 年度监事会报告》
表决情况：赞成 5,083,799,353 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.94%；反对 2,977,699 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.06%；弃权 176,099 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,892,206 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 93.15%；反对 2,977,699 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 6.47%；弃权 176,099 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.38%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《公司 2014 年度财务决算报告》
表决情况：赞成 5,083,798,353 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.94%；反对 2,978,699 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.06%；弃权 176,099 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,891,206 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 93.15%；反对 2,978,699 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 6.47%；弃权 176,099 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.38%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《公司 2014 年度利润分配方案》
表决情况：赞成 5,083,766,053 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.94%；反对 2,985,699 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.06%；弃权 201,399 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.004%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,858,906 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 93.08%；反对 2,985,699 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 6.48%；弃权 201,399 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.44%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《关于预测公司 2015 年度与日常经营相关的关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司（持有本公司
股 份 417,667,321 股 ）、 攀 枝 花 钢 铁 有 限 责 任 公 司 （ 持 有 本 公 司 股 份
2,630,785,792 股）、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（持有本公司股
份 561,494,871 股）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（持有本公司股份
502,013,022 股）和鞍山钢铁集团公司（持有本公司股份 928,946,141 股）回
避了表决。
表决情况：赞成 42,891,206 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 93.15%；反对 2,977,699 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
6.47%；弃权 177,099 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权 0.38%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,891,206 股，占出席本次会议所有股
东所持有效表决权 93.15%；反对 2,977,699 股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权 6.47%；弃权 177,099 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 0.38%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《公司 2015 年度投资方案》
表决情况：赞成 4,154,852,212 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 81.68%；反对 931,923,840 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 18.32%；弃权 177,099 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,891,206 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 93.15%；反对 2,977,699 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 6.47%；弃权 177,099 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.38%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：赞成 5,083,798,353 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.94%；反对 2,978,699 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.06%；弃权 176,099 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.003%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,891,206 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 93.15%；反对 2,978,699 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 6.47%；弃权 176,099 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.38%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 5,083,766,053 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.94%；反对 2,977,699 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.06%；弃权 209,399 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.004%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 42,858,906 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 93.08%；反对 2,977,699 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 6.47%；弃权 209,399 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.45%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川道合律师事务所
（二）律师姓名：徐曼珍 周旭东
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，
证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之
规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
（三）四川道合律师事务所出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限
公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日
