攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议于 2014 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应
到董事 11 名，实到董事 11 名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司
监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会
议形成如下决议：
     一、审议并通过了《2014 年半年度报告及摘要》。
     本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。
     二、审议并通过了《关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
     本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。
     三、审议并通过了《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》，同
意提呈公司 2014 年第一次临时股东大会审议。该议案的具体内容详见与本
公告同日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的公
告》（公告编号：2014-44）
     本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。
     四、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2014 年 9 月 25 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审
议以下议案：
    1. 《关于注册发行短期融资券的议案》；
    2. 《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。
    本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                二〇一四年八月三十日