成都高新发展股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 25 日下午 2:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 12 月 25 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2017 年 12 月 24 日 15:00 至 2017 年 12 月 25 日 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：栾汉忠董事
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 40 人，
代表公司有表决权股份 15,110.7405 万股，占公司有表决权股份总数
31,148 万股的 48.51%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 8 人，
代表有表决权股份 14,829.886 万股，占公司有表决权股份总数 31,148
万股的 47.61%。通过网络投票出席会议的股东共 32 人，代表公司有
表决权股份 2,80.8545 万股，占公司有表决权股份总数 31,148 万股的
0.9017%。
（九）本次股东大会除许君如、李小波、李越冬董事，陈家均、
朱国泰监事因公未能出席外，其余董事、监事及高级管理人员均出席
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提
案进行了表决。由于倍特期货有限公司是本公司与本公司控股股东成
都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）全资子公司成都高投
资产经营管理有限公司在内的投资人共同投资的企业，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，高投
集团作为关联股东就本次会议审议的提案已回避表决，该提案的有效
表决权股份总数为为 970.3845 万股（高投集团持有本公司 14,140.356
万股）。表决情况如下：
《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 970.3745 万股，占本提案有效表决权股份总数的 99.9990％；
反对 100 股，占本提案有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况（除
高投集团外，本公司未有其他持有公司 5%以上股份的股东）：
同意 970.3745 万股，占本提案有效表决权股份总数的 99.9990%；
反对 100 股，占本提案有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人
员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议。
（二）本次股东大会法律意见书。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十六日
