2019年度第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2019年度第八次会议于2019年8月8日以传真方式召开（会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：
一、清算注销新疆天一化轻有限责任公司。
公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营情况的实际需要，对其持股65%的控股子公司新疆天一化轻有限责任公司（注册资本1500万元人民币）进行清算注销。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日