远大控股：关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-019

远大产业控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2018年度股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第九届董事会于2019年4月15日召开的2019年度第二次会议审议批准召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月7日13:30。

（2）网络投票时间：2019年5月6日-5月7日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月7日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月6日15:00-2019年5月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年4月26日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼1503会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称：

提案1、关于《2018年年度报告》正文及摘要的议案。

提案2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

提案3、关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

提案4、关于《2018年度利润分配方案》的议案。

提案5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案。

提案6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告内部控制审计机构的议案。

提案7、关于《独立董事报酬调整方案》的议案。

提案8、关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案。

提案9、关于子公司投资低风险理财产品的议案。

提案10、关于子公司投资股票指数基金的议案。

2、上述提案已经公司第九届董事会2019年度第一次会议和第二次会议、第九届监事会2019年度第一次会议审议通过，详见公司2019年3月21日、4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2018年年度报告正文及摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《关于调整子公司股权结构并履行出资义务的公告》、《关于子公司投资低风险理财产品的公告》、《关于子公司投资股票指数基金的公告》等公告。

3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

4、根据《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》，宁波至正投资管理有限公司及金波先生、吴向东先生、许强先生、石浙

明先生、王开红先生、许朝阳先生、夏祥敏先生、兰武先生、翁启栋先生、邹明刚先生、王大威先生、陈婥婷女士、张伟先生、蒋新芝女士、蔡华杰先生、罗丽萍女士、傅颖盈女士、王钧先生、陈菲女士、徐忠明先生、邢益平先生、孙追芳女士、邹红艳女士、钱薛斌先生、郭和平先生等25名自然人同意并承诺按照补偿实施方案的规定将应质押的股份质押给远大物产集团有限公司, 并放弃该等被质押股份在质押期间相应的表决权，详见公司2018年8月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

该等股东可以接受其他股东委托进行投票。5、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2018年度述职报告》。三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2018年年度报告》正文及摘要的议案	√
2.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2018年度利润分配方案》的议案	√
5.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案	√
6.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于《独立董事报酬调整方案》的议案	√
8.00	关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案	√
9.00	关于子公司投资低风险理财产品的议案	√
10.00	关于子公司投资股票指数基金的议案	√

四、会议登记等事项

1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡、持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2019年5月6日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、会议联系方式联系人：张勉、谭卫，电话：[phone]，传真：[phone]，地址：江苏省连云港高新技术产业开发区高新八路4号，邮政编码：222006。

3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

公司第九届董事会2019年度第二次会议决议。

特此通知。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：

2、受托人姓名、身份证号码：

3、对远大产业控股股份有限公司于2019年5月7日召开的2018年度股东大会的提案的明确投票意见指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2018年年度报告》正文及摘要的议案	√
2.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2018年度利润分配方案》的议案	√
5.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案	√
6.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于《独立董事报酬调整方案》的议案	√
8.00	关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案	√
9.00	关于子公司投资低风险理财产品的议案	√

10.00

关于子公司投资股票指数基金的议案

√

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书签发日期和有效期限：

5、委托人（签名或盖章）：