远大产业控股股份有限公司第九届董事会
2019年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2019年度第二次会议于2019年4月15日以传真方式召开（会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：
一、关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构并履行出资义务的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于子公司投资低风险理财产品的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资低风险理财产品的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于子公司投资股票指数基金的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资股票指数基金的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案需提交股东大会审议。
四、关于召开2018年度股东大会的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日