远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2017 年度第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017 年度第十
二次会议于 2017 年 12 月 11 日以传真方式召开（会议通知于 2017 年 12 月 6 日
以邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先
生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对
相关议案作出表决如下：
1、《关于子公司 2018 年度继续开展衍生品投资业务的议案》。
公司全资子公司远大物产集团有限公司及下属公司 2018 年度继续开展衍生
品投资业务，远大物产集团有限公司及下属公司 2018 年度衍生品投资业务的保
证金投资金额在任何时点不超过人民币 21 亿元，合约金额在任何时点不超过人
民币 210 亿元，上述额度可循环使用,详见公司 2017 年 12 月 12 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 2018 年度继续开展衍生品
投资业务的公告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议。
2、《关于召开 2017 年度第八次临时股东大会的议案》。
详见公司 2017 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2017 年度第八次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
