海航投资集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年11月30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年11月21日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2018-096）。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2018-097）。
3、审议通过了《关于补选董事的议案》张晓帆先生、姜杰先生分别以5票提名为公司第八届董事会非独立董事候选人。会议将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-098）。
4、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会二○一八年十二月一日