天首发展：2017年第二次临时股东大会决议公告

内蒙古天首科技发展股份有限公司                                           公告
      证券代码：000611           证券简称：天首发展   公告编码： 临 2017-68
                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                  2017 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     特别提示：
     1、本次临时股东大会有增加临时提案的情形；
     2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会涉及公司重大资产重组和非公开发行股票事项的第 1-21
项、24-26 项提案为特别事项，分别获得出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上
方可通过；
     4、本次股东大会有未获得通过的议案：本次股东大会第 14、15（包括 10
项子议案）、16 项议案未获通过。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议的召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 13 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 7 月
12 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 13 日下午 15:00 中的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 11 层
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、股东大会召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长邱士杰
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                       公告
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）会议的出席情况
     1、股东出席的总体情况
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共 358 人，代表股份数 77,435,485
股，占公司总股本 321,822,022 股的 24.0616%。参加本次股东大会表决的中小
投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）357 人，代表有表决权的股份 37,435,485 股，占公司总股本的 11.6324%。
     其中：出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 1 人，
代表股份数 40,000,000 股，占公司有表决权总股份的 51.6559%。
     通过网络投票的股东 357 人，代表股份数 37,435,485 股，占公司有表决权
总股份的 48.3441%。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东 357 人，代表股份 37,435,485 股，占上市
公司总股份的 11.6324％。
     其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
     通过网络投票的股东 357 人，代表股份 37,435,485 股，占上市公司总股份
的 11.6324％。
     3、其他人员出席会议情况
     公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议，矿业专业技
术人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体
审议情况如下：
     1、审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条
件的议案》
     表决情况如下：
                                 全体股东表决情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 1                    股数比例                    股数比例                股数比例
          69,453,828     89.6925％     5,802,657     7.4935％    2,179,000     2.8140％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 1                    股数比例                    股数比例                股数比例
          29,453,828     78.6789％     5,802,657    15.5004％    2,179,000     5.8207％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2、公司重大资产购买方案的议案
     2.01 审议通过了《交易方案及标的资产》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                股数比例
 2.01
         69,097,028     89.2317％     6,059,057      7.8247％    2,279,400    2.9436％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                股数比例
 2.01
         29,097,028     77.7258％     6,059,057     16.1853％    2,279,400    6.0889％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.02 审议通过了《交易对方》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
                          股数比例                  股数比例                  股数比例
 2.02
         68,777,028     88.8185％     6,085,357     7.8586％     2,573,100    3.3229％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
                          股数比例                  股数比例                  股数比例
 2.02
         28,777,028     76.8710％     6,085,357     16.2556％    2,573,100    6.8734％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.03 审议通过了《标的资产的审计评估基准日》
     表决情况如下：
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                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                 占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                 股数比例                  股数比例
 2.03
         69,007,028     89.1155％     6,085,357     7.8586％    2,343,100    3.0259％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                 占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                 股数比例                  股数比例
 2.03
         29,007,028     77.4854％     6,085,357    16.2556％    2,343,100    6.2590％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.04 审议通过了《交易价格》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                 占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                 股数比例                  股数比例
 2.04
         69,006,028     89.1142％     6,176,357     7.9761％    2,253,100    2.9096％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                 占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                 股数比例                  股数比例
 2.04
         29,006,028     77.4827％     6,176,357    16.4987％    2,253,100    6.0186％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.05 审议通过了《交易对价的支付方式》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                         股数比例                  股数比例                  股数比例
 2.05
         69,003,128     89.1105％     6,085,357    7.8586％     2,347,000    3.0309％
                                    中小投资者表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                         股数比例                  股数比例                  股数比例
 2.05
         29,003,128     77.4750％     6,085,357    16.2556％    2,347,000    6.2695％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.06 审议通过了《标的资产的交割》
     表决情况如下：
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
                          股数比例                  股数比例                  股数比例
 2.06
         69,003,128     89.1105％     6,085,357     7.8586％     2,347,000     3.0309％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案    同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
                          股数比例                  股数比例                  股数比例
 2.06
         29,003,128     77.4750％     6,085,357     16.2556％    2,347,000     6.2695％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.07 审议通过了《过渡期间损益安排》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                股数比例
 2.07
          69,003,128     89.1105％     6,085,357     7.8586％    2,347,000    3.0309％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                股数比例
 2.07
          29,003,128     77.4750％     6,085,357    16.2556％    2,347,000    6.2695％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.08 审议通过了《本次交易决议的有效期》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 2.08
          69,003,128     89.1105％     6,085,357     7.8586％    2,347,000     3.0309％
                                    中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 2.08
          29,003,128     77.4750％     6,085,357    16.2556％    2,347,000     6.2695％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     2.09 审议通过了《本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系》
     表决情况如下：
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 2.09
          68,019,286     87.8399％     6,973,699     9.0058％    2,442,500     3.1542％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 2.09
          28,019,286     74.8469％     6,973,699    18.6286％    2,442,500     6.5246％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     3.00 审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 3                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          69,247,428     89.4260％     5,871,857    7.5829％     2,316,200     2.9911％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 3                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          29,247,428     78.1276％     5,871,857    15.6853％    2,316,200     6.1872％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     4、审议通过了《关于公司签署重大资产购买相关补充协议的议案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 4                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          69,072,928     89.2006％     5,914,357    7.6378％     2,448,200     3.1616％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 4                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          29,072,928     77.6614％     5,914,357    15.7988％    2,448,200     6.5398％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     5、审议通过了《关于公司向特定对象支付现金购买资产符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 5                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          69,042,128     89.1608％     5,945,157    7.6776％     2,448,200     3.1616％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 5                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          29,042,128     77.5791％     5,945,157    15.8811％    2,448,200     6.5398％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     6、审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>(修订稿)的议案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 6                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          68,744,128     88.7760％     6,152,157    7.9449％     2,539,200     3.2791％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 6                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          28,744,128     76.7831％     6,152,157    16.4340％    2,539,200     6.7829％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     7、审议通过了《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施
的议案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 7                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          69,047,428     89.1677％     5,848,857    7.5532％     2,539,200     3.2791％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 7                    股数比例                  股数比例                    股数比例
          29,047,428     77.5933％     5,848,857    15.6238％    2,539,200     6.7829％
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                       公告
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     8、审议通过了《关于相关责任主体就公司本次重大资产购买摊薄即期回报
采取填补措施出具承诺的议案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                  弃权（股）
议案 8                    股数比例                   股数比例                      股数比例
          69,047,428     89.1677％      5,848,857     7.5532％      2,539,200     3.2791％
                                  中小投资者表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                  弃权（股）
议案 8                    股数比例                   股数比例                      股数比例
          29,047,428     77.5933％      5,848,857     15.6238％     2,539,200     6.7829％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     9、审议通过了《关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交
的法律文件的有效性的说明的议案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                  弃权（股）
议案 9                    股数比例                   股数比例                      股数比例
          69,056,728     89.1797％      5,726,154     7.3947％      2,652,603     3.4256％
                                  中小投资者表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                  弃权（股）
议案 9                    股数比例                   股数比例                      股数比例
          29,056,728     77.6181％      5,726,154     15.2961％     2,652,603     7.0858％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     10、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
     表决情况如下：
                                       全体股东表决情况
                          占有效表决                   占有效表决                 占有效表决
           同意（股）                    反对（股）                  弃权（股）
议案 10                   股数比例                     股数比例                     股数比例
           69,056,728      89.1797％     5,726,154      7.3947％     2,652,603     3.4256％
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                      公告
                                     中小投资者表决情况
                          占有效表决                  占有效表决                 占有效表决
           同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
议案 10                   股数比例                    股数比例                     股数比例
           29,056,728      77.6181％    5,726,154     15.2961％     2,652,603     7.0858％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     11、审议通过了《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议
案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
议案 11                   股数比例                  股数比例                      股数比例
          69,146,728     89.2959％     5,726,154     7.3947％      2,562,603     3.3093％
                                  中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
议案 11                   股数比例                  股数比例                      股数比例
          29,146,728     77.8586％     5,726,154     15.2961％     2,562,603     6.8454％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     12、审议通过了《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、
审阅报告及备考审阅财务报表的议案》
       表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
议案 12                   股数比例                  股数比例                      股数比例
          69,146,728     89.2959％     5,726,154     7.3947％      2,562,603     3.3093％
                                  中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
议案 12                   股数比例                  股数比例                      股数比例
          29,146,728     77.8586％     5,726,154     15.2961％     2,562,603     6.8454％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     13、审议通过了《关于与专业机构合作投资有关事项的议案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                     公告
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                弃权（股）
议案 13                   股数比例                   股数比例                    股数比例
          68,995,328     89.1004％      5,787,554    7.4740％     2,652,603     3.4256％
                                     中小投资者表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                弃权（股）
议案 13                   股数比例                   股数比例                    股数比例
          28,995,328     77.4541％      5,787,554    15.4601％    2,652,603     7.0858％
     表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     14、审议未通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
     表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
议案 14                   股数比例                   股数比例                  股数比例
          21,607,839     57.7202％     15,379,981     41.0840％    447,665      1.1958％
                                     中小投资者表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
议案 14                   股数比例                   股数比例                  股数比例
          21,607,839     57.7202％     15,379,981     41.0840％    447,665      1.1958％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15、关于公司非公开发行股票方案的议案
     15.01 审议了《发行股票的种类和面值》
     表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                    反对（股）                弃权（股）
                        股数比例                       股数比例                  股数比例
 15.01
          21,689,939     57.9395％      15,593,646    41.6547％    151,900      0.4058％
                                     中小投资者表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                    反对（股）                弃权（股）
                        股数比例                       股数比例                  股数比例
 15.01
          21,689,939     57.9395％      15,593,646    41.6547％    151,900      0.4058％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
     15.02 审议了《发行数量》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                        股数比例                      股数比例                  股数比例
 15.02
          21,689,939     57.9395％     15,619,946   41.7250％    125,600       0.3355％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                        股数比例                      股数比例                  股数比例
 15.02
          21,689,939     57.9395％     15,619,946   41.7250％    125,600       0.3355％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15.03 审议了《发行价格》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                        股数比例                      股数比例                  股数比例
 15.03
          21,758,639     58.1230％     15,551,246   41.5415％    125,600       0.3355％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                        股数比例                      股数比例                  股数比例
 15.03
          21,758,639     58.1230％     15,551,246   41.5415％    125,600       0.3355%
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15.04 审议了《定价基准日》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                        股数比例                      股数比例                  股数比例
 15.04
          21,823,004     58.2950％     15,486,881   41.3695％    125,600       0.3355％
                                 中小投资者表决情况
 议案                   占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
 15.04                  股数比例                      股数比例                  股数比例
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
          21,823,004     58.2950％     15,486,881   41.3695％    125,600      0.3355％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15.05 审议了《认购方式》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.05
          21,829,646     58.3127％     15,480,239   41.3518％    125,600       0.3355％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.05
          21,829,646     58.3127％     15,480,239   41.3518％    125,600       0.3355％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15.06 审议了《发行对象》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.06
          21,747,646     58.0937％     15,557,239   41.5575％    130,600       0.3489％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.06
          21,747,646     58.0937％     15,557,239   41.5575％    130,600       0.3489％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15.07 审议了《限售期》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.07
          21,864,904     58.4069％     15,444,981   41.2576％    125,600       0.3355％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.07
          21,864,904     58.4069％     15,444,981   41.2576％    125,600       0.3355％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15.08 审议了《募集资金用途》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.08
          21,820,539     58.2884％     15,508,346   41.4269％    106,600       0.2848％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.08
          21,820,539     58.2884％     15,508,346   41.4269％    106,600       0.2848％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
     15.09 审议了《上市地点》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.09
          21,633,646     57.7891％     15,409,239   41.1621％    392,600       1.0487％
                                 中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
 议案     同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
                          股数比例                    股数比例                  股数比例
 15.09
          21,633,646     57.7891％     15,409,239   41.1621％    392,600       1.0487％
     关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
     表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
 内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                      公告
      15.10 审议了《决议的有效期》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                   占有效表决                 占有效表决
  议案     同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
                           股数比例                     股数比例                   股数比例
  15.10
           21,632,646     57.7865％     15,370,639    41.0590％     432,200       1.1545％
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                   占有效表决                 占有效表决
  议案     同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
                           股数比例                     股数比例                   股数比例
  15.10
           21,632,646     57.7865％     15,370,639    41.0590％     432,200       1.1545％
      关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
      表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      16、审议了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年度非公开发
 行股票预案>的议案》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                   占有效表决                 占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                   弃权（股）
议案 16                  股数比例                     股数比例                   股数比例
          21,544,939     57.5522％     15,289,746     40.8429％     600,800       1.6049％
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                   占有效表决                 占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                   弃权（股）
议案 16                  股数比例                     股数比例                   股数比例
          21,544,939     57.5522％     15,289,746     40.8429％     600,800       1.6049％
      关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
      表决结果：未获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      17、审议通过了《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于不涉及前次
 募集资金使用情况的说明》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                  占有效表决                  占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                  弃权（股）
议案 17                    股数比例                    股数比例                  股数比例
          66,747,129     86.1971％     8,375,656     10.8163％     2,312,700     2.9866％
 内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
议案 17                    股数比例                    股数比例                股数比例
          26,747,129     71.4486％     8,375,656     22.3736％    2,312,700    6.1778％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      18、审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展有限公司与北京天首资本管理
 有限公司签订附条件生效股票认购合同>的议案》
 表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                弃权（股）
议案 18                    股数比例                    股数比例                股数比例
          26,197,429      69.9802％     8,525,356    22.7735％    2,712,700     7.2463％
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                    反对（股）                弃权（股）
议案 18                    股数比例                    股数比例                股数比例
          26,197,429      69.9802％     8,525,356    22.7735％    2,712,700     7.2463％
      关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      19、审议通过了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
议案 19                   股数比例                     股数比例                  股数比例
          63,364,487     81.8287％     11,439,098    14.7724％    2,631,900     3.3988％
                                     中小投资者表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
议案 19                   股数比例                     股数比例                  股数比例
          23,364,487     62.4127％     11,439,098    30.5568％    2,631,900     7.0305％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      20、审议通过了《公司关于本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报及填补
 回报措施的议案》
      表决情况如下：
 内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                   公告
                                      全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 20                   股数比例                    股数比例                  股数比例
          63,370,487     81.8365％     11,347,298   14.6539％    2,717,700     3.5096％
                                     中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 20                   股数比例                    股数比例                  股数比例
          23,370,487     62.4287％     11,347,298   30.3116％    2,717,700     7.2597％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      21、审议通过了《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回
 报采取填补措施出具承诺的议案》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 21                   股数比例                    股数比例                  股数比例
          63,352,322     81.8130％     10,981,398   14.1814％    3,101,765     4.0056％
                                     中小投资者表决情况
                        占有效表决                  占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 21                   股数比例                    股数比例                  股数比例
          23,352,322     62.3802％     10,981,398   29.3342％    3,101,765     8.2856％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买
 和本次非公开发行股票相关事宜的议案》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 22                    股数比例                   股数比例                股数比例
          66,001,721     85.2345％     8,530,999    11.0169％    2,902,765    3.7486％
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 22                    股数比例                   股数比例                股数比例
          26,001,721     69.4574％     8,530,999    22.7885％    2,902,765    7.7540％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上审议通过。
 内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                   公告
      23、审议通过了《实际控制人向公司提供借款的议案》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 23                    股数比例                   股数比例                股数比例
          27,437,963     73.2940％     5,904,957    15.7737％    4,092,565    10.9323％
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 23                    股数比例                   股数比例                股数比例
          27,437,963     73.2940％     5,904,957    15.7737％    4,092,565    10.9323％
      关联股东合慧伟业商贸（北京）有限公司已回避表决。
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上审议通过。
      24、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
 第十三条规定借壳上市的议案》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 24                  股数比例                   股数比例                  股数比例
          67,492,463     87.1596％     5,850,457    7.5553％     4,092,565     5.2851％
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 24                  股数比例                   股数比例                  股数比例
          27,492,463     73.4396％     5,850,457    15.6281％    4,092,565    10.9323％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      25、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
 问题的规定>第四条规定的议案》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 25                  股数比例                   股数比例                  股数比例
          67,492,463     87.1596％     5,850,457    7.5553％     4,092,565     5.2851％
                                     中小投资者表决情况
议案 25   同意（股）     占有效表决    反对（股） 占有效表决     弃权（股） 占有效表决
 内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                    公告
                          股数比例                   股数比例                  股数比例
          27,492,463     73.4396％     5,850,457     15.6281％    4,092,565    10.9323％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      26、审议通过了《关于公司签署重大资产购买相关协议的议案》
      表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                 占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
议案 26                  股数比例                   股数比例                   股数比例
          67,520,663     87.1960％     5,912,257     7.6351％     4,002,565    5.1689％
                                     中小投资者表决情况
                         占有效表决                 占有效表决                 占有效表决
          同意（股）                   反对（股）                 弃权（股）
议案 26                  股数比例                   股数比例                   股数比例
          27,520,663     73.5149％     5,912,257     15.7932％    4,002,565    10.6919％
      表决结果：经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
      上述议案的详细内容请见分别刊登在 2017 年 4 月 18 日、2017 年 6 月 27 日
 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上
 《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（临[2017-53]）及其他相关信息和
 《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临[2017-27]）及其他相关信息。
      三、律师出具的法律意见
      北京市天平律师事务所律师潘顺浩、张君飞认为，公司本次临时股东大会的
 召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》和《公
 司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议结果合法有效。
      四、备查文件目录
      1、内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
      2、北京市天平律师事务所出具的《法律意见书》
      特此公告。
                                                  内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二〇一七年七月十四日