*ST天首：2016年年度股东大会决议公告

内蒙古天首科技发展股份有限公司                                           公告
      证券代码：000611           证券简称：*ST 天首   公告编码： 临 2017-42
                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                       2016 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议的召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2017 年 5 月 25 日（星期四）14:30。
     （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 25 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月
24 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 25 日下午 15:00 中的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 11 层
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、股东大会召集人：公司董事会
     5、主持人：董事胡国栋先生
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）会议的出席情况
     1、出席的总体情况
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共 57 人，代表股份数 45,384,155
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                     公告
股，占公司总股本 321,822,022 股的 14.1023%。参加本次股东大会表决的中小
投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）56 人，代表有表决权的股份 5,384,155 股，占公司总股本的 1.673%。
     2、现场会议出席情况
     出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股
份数 40,230,500 股，占公司有表决权总股份的 12.50%，占公司出席会议有表决
权总股份的 88.6444%。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 54 人，代表股份数 5,153,655 股，占公司出席会议有
表决权总股份的 1.6014%。
     4、其他人员出席会议情况
     公司董事、监事、副总经理和董事会秘书，以及公司聘请的见证律师出席了
会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，相关议
案的具体审议情况如下：
     1、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及其摘要》
     表决情况如下：
                                      全体股东表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
         同意（股）                     反对（股）                弃权（股）
议案 1                  股数比例                       股数比例                股数比例
         45,191,455       99.5754%       164,700      0.3629%      28,000       0.0617%
                                     中小投资者表决情况
                        占有效表决                   占有效表决                占有效表决
         同意（股）                     反对（股）                弃权（股）
议案 1                  股数比例                       股数比例                股数比例
          5,191,455       11.4389%       164,700      0.3629%      28,000       0.0617%
     2、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
     表决情况如下：
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                   公告
                                     全体股东表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 2                 股数比例                    股数比例                  股数比例
         44,803,600     98.7208%       164,700      0.3629%     415,855       0.9163%
                                    中小投资者表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 2                 股数比例                    股数比例                  股数比例
         4,803,600      10.5843%       164,700      0.3629%     415,855       0.9163%
     3、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 3                 股数比例                    股数比例                  股数比例
         44,803,600     98.7208%       164,700      0.3629%     415,855       0.9163%
                                    中小投资者表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 3                 股数比例                    股数比例                  股数比例
         4,803,600      10.5843%       164,700      0.3629%     415,855       0.9163%
     4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算方案》
     表决情况如下：
                                     全体股东表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 4                   股数比例                    股数比例                  股数比例
         44,803,600     98.7208%       164,700      0.3629%     415,855       0.9163%
                                    中小投资者表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                弃权（股）
议案 4                   股数比例                    股数比例                  股数比例
         4,803,600      10.5843%       164,700      0.3629%     415,855       0.9163%
     5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
     表决情况如下：
内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                      公告
                                     全体股东表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                   占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                   弃权（股）
议案 5                 股数比例                    股数比例                     股数比例
         44,373,600     97.7733%       167,400      0.3689%        843,155       1.8578%
                                    中小投资者表决情况
                       占有效表决                  占有效表决                   占有效表决
         同意（股）                   反对（股）                   弃权（股）
议案 5                 股数比例                    股数比例                     股数比例
         4,373,600       9.6368%       167,400      0.3689%        843,155       1.8578%
     三、独立董事述职
     公司独立董事在 2016 年年度股东大会上进行了述职。
     四、律师见证情况
     1、律师事务所名称：北京市盈科（济南）律师事务所
     2、律师姓名：贾思敏           初婷婷
     3、结论性意见：北京市盈科（济南）律师事务所律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议
结果合法有效。
     五、备查文件目录
     1、公司 2016 年年度股东大会决议；
     2、北京市盈科（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。
     特此公告。
                                                 内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                    二〇一七年五月二十六日