证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-24号
西安旅游股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年6月18日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年6月24日（星期一）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见2019年6月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订说明》。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
内容详见2019年6月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日