西安旅游股份有限公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年6月18日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届监事会2019年第一次临时会议于2019年6月24日（星期一）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。同意提交2019年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,有利于公司的生产经营管理,有利于公司的长远可持续发展。
表决结果：3赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十四日