证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-060
浙江华媒控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过，决定于2018年12月21日（星期五）15:30召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）15:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年12月20日15:00—12月21日15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份113,537,645股，占上市公司有表决权股份总数的11.16％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计11人，代表股份104,789,780股，占上市公司有表决权股份总数的10.30％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份415,125股，占上市公司有表决权股份总数的0.04％；股东授权代表5人，代表股份104,374,655股，占上市公司有表决权股份总数的10.26％。
通过网络投票的股东7人，代表股份8,747,865股，占上市公司有表决权股份总数的0.86％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份9,735,018股，占上市公司有表决权股份总数的0.96％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计3人，代表股份987,153股，占上市公司有表决权股份总数的0.10%％。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.003%；股东授权代表2人，代表股份957,153股，占上市公司有表决权股份总数的0.09％。
通过网络投票的股东7人，代表股份8,747,865股，占上市公司有表决权股份总数的0.86％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事长董悦，董事、总经理张剑秋，董事、常务副总经理张韶衡，独立董事叶雪芳，监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明，副总经理宋浩，财务总监郭勤勇及董事会秘书高坚强出席了本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、孙芸出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、 关于收购杭州萧文置业有限公司55%股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意113,511,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766％；反对26,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,708,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.7271％；反对26,565股，占出席会议中小股东所持股份的0.2729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司489,771,977股，占总股本的48.13%，都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%。
表决结果：通过。
2、 关于2019年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意113,511,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766％；反对26,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,708,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.7271％；反对26,565股，占出席会议中小股东所持股份的0.2729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司489,771,977股，占总股本的
48.13%，都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、孙芸律师现场见证并就本公司 2018年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2018年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会2018年12月21日