渤海水业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月19日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月19日（星期三）9:30～11:30, 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2018年9月18日15:00）至投票结束时间（2018年9月19日15:00）间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。4.会议召集人：公司第六届董事会。5.会议主持人：董事长江波先生。6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份209,117,267股，占上市公司总股份的59.2974％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份129,797,924股，占上市公司总股份的36.8055％。通过网络投票的股东3人，代表股份79,319,343股，占上市公司总股份的22.4918％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。2.表决结果：
提案1: 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 总表决情况 | 162,909,036 | 77.9032％ | 46,208,231 | 22.0968％ | 0 | 0% |
| 中小股东表决情况 | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 0 | 0% |
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。2.律师姓名：李大鹏，王凤。3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件1.渤海水业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；2.北京国枫律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年9月19日