河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一七年度股东大会于 2018 年 4
月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司
董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 5 名，代表股份 1,195,159,342
股，占公司有表决权股份总数的 66.7081%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 5 名，代表股份 1,195,159,342 股，占公司有表决权股份
总数的 66.7081%；参加网络投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；持有公司 5%以下股份的股东 4 名，代表股
份 19,253,392 股，占公司有表决权股份总数的 1.0746%。
出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、赵强先生、
安连锁先生；出席本次大会的公司监事有：王春东先生、孙敏女士、李
新浩先生、李永强先生。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、关苏
瑞律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《2017 年度董事会工作报告》，赞成 1,195,159,342 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的
0.00%。该议案获得通过。
2、审议《2017 年度监事会工作报告》，赞成 1,195,159,342 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的
0.00%。该议案获得通过。
3、审议《2017 年度财务决算报告》，赞成 1,195,159,342 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。
该议案获得通过。
4、审议《2017 年度利润分配方案》，赞成 1,195,159,342 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。
该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
19,253,392 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
5、审议《2017 年度报告》及摘要，赞成 1,195,159,342 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。
该议案获得通过。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,195,159,342 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总
数的 0.00%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
19,253,392 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
7、审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案（草案）》，赞
成 1,195,159,342 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 0.00%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，赞成
1,195,159,342 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
19,253,392 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、关苏瑞律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一七年度股东大会决议》
有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○一七年度股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年度股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 17 日
