河北建投能源投资股份有限公司
关于 2017 年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日披露了《关于
召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。因工作疏忽,该通知附件 2
《授权委托书》中缺少议案 1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》。更正后的议案列表如下:
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
总议案:除累计投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
关于公司符合公开发行可转
1.00 √
换公司债券条件的议案
关于公司公开发行可转换公 √作为投票对象的子议案
2.00
司债券并上市方案的议案 数:(21)
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 可转债存续期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行决议的有效期 √
关于公司公开发行可转换公
3.00 √
司债券预案的议案
关于公司公开发行可转换公
4.00 司债券募集资金运用可行性 √
分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用
5.00 √
情况报告的议案
关于公司公开发行可转换公
6.00 司债券摊薄即期回报及填补 √
措施的议案
关于提请股东大会授权董事
7.00 会办理本次公开发行可转换 √
公司债券相关事宜的议案
关于本次公开发行可转换公
8.00 司债券持有人会议规则的议 √
案
关于制定公司未来三年股东
9.00 回报规划(2018 年-2020 年) √
的议案
注:
1、上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于 2017 年 12 月 24 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送
达本公司董事会办公室方为有效。
更正后的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》刊登在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司为本
次更正披露事宜给投资者带来不便深表歉意。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 6 日